华夏银行[600015]_上证A股上市公司华夏银行股份有限公司2012年年度报告(解密版).pdf

华夏银行股份有限公司 Hua Xia Bank Co., Limited. 二○一二年年度报告二○一三年四月二十四日 1 第一节重要提示、目录和释义重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）本公司第六届董事会第十七次会议于 2013年4月24日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2012年年度报告》及摘要。会议应到董事 18人，实到 13人。方建一副董事长委托孙伟伟董事行使表决权， Robert John Rankin董事委托 Christian Klaus Ricken董事行使表决权，张萌董事委托吴建董事长行使表决权，裴长洪独立董事委托盛杰民独立董事行使表决权，于长春独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。本公司7名监事列席了本次会议。（三）经董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案：以本公司 2012年年末总股本6,849,725,776股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股现金分红人民币4.70元（含税）。以总股本6,849,725,776股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本。具体内容详见“第四节董事会报告”。（四）本公司年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。（五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。（六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................... 1 第二节公司简介 ................................................................................................... 3 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................... 5 第四节董事会报告 ............................................................................................... 9 第五节重要事项 ...............................................................................

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