中国国贸[600007]_上证A股上市公司中国国际贸易中心股份有限公司2015年年度报告(解密版).pdf

中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2015年年度报告中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席 8名。董事王思东先生、任亚光先生、黄小抗先生及独立董事马蔚华先生因故未能出席会议，王思东先生及任亚光先生书面委托副董事长张彦飞先生代为出席并行使表决权，黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生书面委托独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2015 年末，公司的法定公积金为 503,641,267元（人民币，以下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现税后利润 621,170,805元，加上 2014年年末未分配利润 1,821,721,349元，减去 2015年上半年已分配支付的现金股利 201,456,507元，2015年年末可供股东分配利润为 2,241,435,647元。 2015年度利润分配预案：以公司 2015年年末总股份 1,007,282,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.00元（含税），共计派发股利 201,456,507元，剩余的未分配利润2,039,979,140元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公司 2015年度股东大会批准。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能

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