华夏银行[600015]_上证A股上市公司华夏银行股份有限公司2007年年度报告(解密版).pdf

华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二○○七年年度报告 二○○八年三月十四日 1 目 录 第一节 重 要 提 示..............................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................3 第四节 股本变动及股东情况 ................................................................................8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................15 第六节 公司治理结构 ..........................................................................................23 第七节 股东大会情况简介 ..................................................................................28 第八节 董事会报告 ..............................................................................................28 第九节 监事会报告 ..............................................................................................48 第十节 重要事项 ..................................................................................................51 第十一节 财务报告 ..............................................................................................55 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................56 2 第一节 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司第五届董事会第五次会议于 2008年3月14日审议通过了 《华夏银行股份有 限公司2007年年度报告》及摘要。会议应到董事 18名，实际到会董事 16名，Colin Grassie（高杰麟）董事委托 Till Staffeldt（史德廷）董事行使表决权，牧新明独立董 事委托高培勇独立董事行使表决权。 公司8名监事列席了本次会议。 没有董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容的真实性、准