华夏银行[600015]_上证A股上市公司华夏银行股份有限公司2008年年度报告(解密版).pdf

华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二○○八年年度报告 二○○九年四月十七日 1 目 录 第一节 重 要 提 示..............................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................3 第四节 股本变动及股东情况 ................................................................................7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 15 第六节 公司治理结构 ..........................................................................................23 第七节 股东大会情况简介 ..................................................................................31 第八节 董事会报告 ..............................................................................................31 第九节 监事会报告 ..............................................................................................55 第十节 重要事项 ..................................................................................................57 第十一节 财务报告 ..............................................................................................61 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................62 2 第一节 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司第五届董事会第十二次会议于 2009年4月17日审议通过了 《华夏银行股份 有限公司 2008年年度报告》及摘要。会议应到董事 16名，实际到会董事 13名，李 汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权， Colin Grassie（高杰麟）董事委托 Till Staffeldt（史德廷）董事行使表决权，牧新明独立董事委托盛杰民独立董事行使表决 权。公司 6名监事列席了本次会议。没有董事、监