日照港[600017]_上证A股上市公司日照港股份有限公司2008年年度报告(解密版).pdf

日照港股份有限公司 600017 2008年年度报告日照港股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录一、重要提示.................................................... 2 二、公司基本情况 ................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要： .................................... 3 四、股本变动及股东情况 .......................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 .................................... 8 六、公司治理结构 ............................................... 12 七、股东大会情况简介 ........................................... 15 八、董事会报告 ................................................. 15 九、监事会报告 ................................................. 26 十、重要事项................................................... 27 十一、财务会计报告 ............................................. 34 十二、备查文件目录 ............................................. 81 日照港股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明独立董事宋海良因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事杨雄先生代为出席并行使表决权。董事贺照清因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。 (三) 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称日照港股份有限公司公司法定中文名称缩写日照港公司法定英文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司法定代表人杜传志公司董事会秘书情况董事会秘书姓名孙玉峰董事会秘书联系地址山东省日照市海滨二路董事会秘书电话 0633-8387350 董事会秘书传真 0633-8387361 董事会秘书电子信箱 sunyuf@netease.com 公司证券事务代表情况证券事

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