华能国际[600011]_上证A股上市公司华能国际电力股份有限公司2015年年度报告(解密版).pdf

2015年年度报告 1 / 221 公司代码： 600011 公司简称：华能国际华能国际电力股份有限公司 2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司郭珺明副董事长因其他事务未能亲自出席会议，委托曹培玺董事长代为表决；米大斌董事因其他事务未能亲自出席会议，委托郭洪波董事代为表决；张守文独立董事、耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托李振生独立董事代为表决；夏清独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2015年度利润分配预案是：按照每普通股 0.47元人民币（含税）向股东派发 2015年度的股息。公司现有普通股 15,200,383,440股，应付股息总计约为 714,418万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司高度重视风险管控，在完善制度、健全体制、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效的工作。按照公司年度企业全面风险管理报告中有关风险分级的认定结果 (详见第四 2015年年度报告 2 / 221 节管理层讨论与分析内“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ”中的“（四）可能面对的风险”内容)，2016年公司将高度关注电力市场、煤炭市场、资金市场和环保政策变化等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。 2015年年度报告 3 / 221 目录第一节释义 ..........................................................................................................................................

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