中国国贸[600007]_上证A股上市公司中国国际贸易中心股份有限公司2015年年度报告摘要(解密版).pdf

中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告摘要 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告摘要第一节重要提示一、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。三、本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席 8名。董事王思东先生、任亚光先生、黄小抗先生及独立董事马蔚华先生因故未能出席会议，王思东先生及任亚光先生书面委托副董事长张彦飞先生代为出席并行使表决权，黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生书面委托独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权。四、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司简介股票简称中国国贸股票代码 600007 股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王京京骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃联系地址北京市建国门外大街 1号北京市建国门外大街 1号电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com 中国国际贸易中心股份有限公司 2015年年度报告摘要 2 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 2015年末，公司的法定公积金为 503,641,267元（人民币，以下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现税后利润 621,170,805元，加上 2014年年末未分配利润 1,821,721,349元，减去 2015年上半年已分配支付的现金股利 201,456,507元，2015年年末可供股东分配利润为 2,241,435,647元。 2015年度利润分配预案：以公司 2015年年末总股份 1,007,282,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.00元（含税），共计派发股利 201,456,507元，剩余的未分配利润2,039,979,140元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公

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