邯郸钢铁[600001]_上证A股上市公司邯郸钢铁股份有限公司2008年年度报告20090328(解密版).pdf

邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司 600001600001600001600001 2008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 二二二二 00 九年三月二年三月二年三月二年三月二 十八日 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示 .............................................................. ......... ..2 二、公司基本情况 .......................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 .............................................................3 四、股本变动及股东情况 ........... ....................................... ..............4 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................................7 六、公司治理结构 ......................................................................10 七、股东大会情况简介 ..................................................................11 八、董事会报告 ........................................................................12 九、监事会报告 ........................... ........................... .................17 十、重要事项 ..........................................................................17 十一、财务会计报 告....................................................................22 十二、备查文件目录 ....................................................................54 邯郸钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会 、监事会及其董事 、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 (二) 应出席会议的公司董事 14 人，实际到会 13 人。独立董事杨晓维因出差不能参会 ，委托独立董 事路文志代为表决 。 (三) 北京京都 天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 (四) 公司负责人 李贵阳、主管会计工作负责人 胡志魁及会计机构负责人 薛林立声明：保证年度报告 中财务报告的真实 、完整。 二、公司基本情况 公司法定中